环球简讯:琼海警方打掉一买卖黄金“洗钱”团伙
来源：海南日报 时间：
2023-06-15 09:07:59
(相关资料图)
近日，琼海警方打掉一个涉嫌买卖黄金“洗钱”的电诈团伙，抓获苏某宁、关某帅等4名犯罪嫌疑人，涉案金额达76万余元。
琼海市公安局在工作中发现有人在该市黄金珠宝店通过刷卡购买黄金进行洗钱的违法犯罪活动，刑侦部门立即开展侦查工作，联合内蒙古通辽县公安局对涉案团伙进行抓捕，在万宁市公安局和海南省公安厅相关部门的支持下，陆续在琼海市嘉积镇内环街及在万宁市万城镇等地抓获犯罪嫌疑人苏某宁、关某帅、严某良、符某帅四人（以上四人为三亚籍和万宁籍人员），该团伙共计刷卡18笔，涉案金额76万余元。
经审查，从2023年5月份开始，苏某宁伙同符某帅、关某帅、严某良等人从万宁市多次驾驶车辆来到琼海市嘉积镇内环街的多家珠宝行、金店，在上家的指使下，由符某帅将他人名下的银行卡交给苏某宁，苏某宁则通过刷卡方式购买黄金饰品，接着由符某帅与上家联系，在上家指定的地点通过现金方式交收黄金，以此方式为诈骗分子实施“跑分”洗钱。
目前，苏某宁等人因涉嫌掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪被警方依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。
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